特变电工: 特变电工股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：特变电工股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议公告）

特变电工股份有限公司于2025年1月17日以通讯表决方式召开了2025年第一次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司计提专项资产减值准备的议案，同意票11票。审计委员会认为此次计提符合实际情况，体现了会计的谨慎性原则，能更公允反映公司财务状况。

二、审议通过了公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品的议案，同意票11票。

三、审议通过了公司开展套期保值及远期外汇交易业务的可行性分析报告，同意票11票。

四、审议通过了公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案，同意票11票。

五、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案，同意票7票，关联董事回避表决。独立董事认为关联交易定价遵循市场原则，未损害中小股东利益。

六、审议通过了公司召开2025年第一次临时股东大会的议案，同意票11票。