五芳斋: 浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-010

浙江五芳斋实业股份有限公司将于2025年2月13日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号五芳斋总部大楼1幢323室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年2月13日9:15-15:00。

会议将审议三项议案：1. 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案；2. 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；3. 关于购买董监高责任险的议案。议案1和3需关联股东回避表决，议案2为特别决议议案。上述议案已由第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过，详情见2025年1月18日上海证券交易所网站及相关媒体公告。

股权登记日为2025年2月6日。股东可通过现场、邮件或信函方式登记，登记时间为2025年2月12日9:00-17:30，地点为五芳斋总部大楼1幢2109室。联系人：于莹茜、张瑶，电话：0573-82083117，邮箱：wfz1921@wufangzhai.com。