（原标题：海峡环保第四届董事会第十二次会议决议公告）
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-003
福建海峡环保集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年1月17日在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室召开，会议由董事长徐婷女士主持，应出席董事九人，实际出席九人。会议审议通过了两项议案。
一是《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐婷女士、林锋女士、魏忠庆先生、江河先生回避表决，议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为：赞成5票；无反对票；无弃权票。
二是《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，产品期限不超过36个月，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。授权公司经营层、财务管理部、董事会办公室在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
特此公告。福建海峡环保集团股份有限公司董事会2025年1月18日。
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