(原标题:国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第一次临时会议决议公告)
证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2025-临 008
国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第一次临时会议通知于2025年1月10日以电话、邮件等方式发出,会议于2025年1月17日下午16:30在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事何新跃先生主持,监事、高管人员列席。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定,决议合法、有效。
会议审议通过《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案》,同意增补胡珺女士为董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员。增补后的名单如下:
(1)董事会战略与投资委员会 主任委员:何新跃 委员:李颖、胡珺、黄新建
(2)董事会提名委员会 主任委员:张旺霞 委员:胡珺、黄新建
特此公告。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2025年 1月 18日