（原标题：国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第一次临时会议决议公告）
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2025-临 008
国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第一次临时会议通知于2025年1月10日以电话、邮件等方式发出，会议于2025年1月17日下午16:30在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事何新跃先生主持，监事、高管人员列席。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定，决议合法、有效。
会议审议通过《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补胡珺女士为董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员。增补后的名单如下：
（1）董事会战略与投资委员会 主任委员：何新跃 委员：李颖、胡珺、黄新建
（2）董事会提名委员会 主任委员：张旺霞 委员：胡珺、黄新建
特此公告。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2025年 1月 18日
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