杭汽轮Ｂ: 九届十一次董事会决议公告内容摘要

（原标题：九届十一次董事会决议公告）

杭州汽轮动力集团股份有限公司九届十一次董事会于2025年1月17日召开，会议由董事长叶钟先生主持，9名董事全部出席并参与表决，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 组织机构调整：为适应市场变化及推进“十四五”战略目标，调整服务业务及销售业务组织机构，并成立“燃气轮机试验中心”。

2. 修订《内部控制评价制度》：修订后的制度已发布于巨潮资讯网（公告编号：2025-04）。

3. 修订《资产减值准备和资产核销管理办法》：修订后的制度已发布于巨潮资讯网（公告编号：2025-05）。

4. 修订《信息披露管理办法》：修订后的制度已发布于巨潮资讯网（公告编号：2025-06）。

5. 回购注销部分限制性股票：具体内容见巨潮资讯网（公告编号：2025-07），需提交2025年第一次临时股东会审议。

6. 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就：董事李士杰先生回避表决，具体内容见巨潮资讯网（公告编号：2025-09）。

7. 变更注册资本及修改《公司章程》：具体内容见巨潮资讯网（公告编号：2025-11），需提交2025年第一次临时股东会审议。

8. 召开2025年第一次临时股东会：具体内容见巨潮资讯网（公告编号：2025-12）。

9. 向杭州市春风行动捐款：公司决定捐款50万元，履行企业社会责任。