蓝黛科技: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）

蓝黛科技集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年01月17日召开，审议通过以下议案：

1. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》：同意公司及子公司2025年度与关联方重庆黛荣传动机械有限公司发生日常关联交易金额预计不超过人民币1,405.88万元（含税）。关联董事朱俊翰回避表决，议案由8名非关联董事一致通过。

2. 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》：同意公司及子公司2025年度向银行申请合计不超过人民币290,000万元的授信额度，用于办理各种贷款及贸易融资业务。议案尚需提交股东大会审议。

3. 《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》：同意公司及子公司2025年度对外担保额度总计不超过人民币260,000万元，议案尚需提交股东大会审议。

4. 《关于公司2025年度董事长津贴的议案》：提议董事长津贴标准为173.01万元（含税），关联董事朱俊翰回避表决，议案尚需提交股东大会审议。

5. 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》：确定2025年度高级管理人员薪酬方案，关联董事回避表决。

6. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：定于2025年02月10日召开临时股东大会。