（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-001
华润微电子有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月17日在江苏省无锡市召开，出席股东及代理人共380人，持有表决权数量965,050,616股，占公司表决权总数的72.9156%。会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规及公司章程规定。公司董事长陈小军、董事总裁李虹因公务未出席，由董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹主持。
会议审议通过三项议案：1) 关于修订公司组织章程大纲和章程细则的议案，同意票964,642,401股，占比99.9577%；2) 关于修订《华润微电子有限公司股东会议事规则》等三项制度的议案，同意票953,492,667股，占比98.8023%；3) 关于华润微电子有限公司吸收合并三家BVI公司的议案，同意票964,643,967股，占比99.9578%。北京市嘉源律师事务所张璇、李信律师见证，确认会议合法有效。
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