（原标题：陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告）
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-011
陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2025年1月17日15:00在陕西投资大厦十六楼会议室以现场结合通讯方式召开，由董事长王栋先生主持，8名董事全部出席。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》。经总经理王琛先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核同意，董事会同意聘任杨佳强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见1月18日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监的公告》。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
备查文件：第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。 陕西能源投资股份有限公司董事会 2025年1月18日
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