（原标题：新集能源十届二十次董事会决议公告）
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-005
中煤新集能源股份有限公司十届二十次董事会于2025年1月17日在淮南市召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长王志根主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：
提名孙凯先生为第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会一致。孙凯先生简历：1972年2月出生，硕士研究生，采矿工程专业，曾任多个重要职务，未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。本议案需提交股东大会审议。
聘任孙凯先生为公司总经理，任期与第十届董事会一致。
拟为全体董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员购买责任保险，具体内容详见相关公告。基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
决定于2025年2月20日在安徽省淮南市召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见相关通知。
中煤新集能源股份有限公司董事会 2025年1月18日
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