（原标题：北京市中伦律师事务所关于上海能辉科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）
北京市中伦律师事务所为上海能辉科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年1月1日发布，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年1月16日14:30在上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室举行，由董事长罗传奎主持。网络投票时间为2025年1月16日9:15-15:00。
出席现场会议的股东和股东代表共6名，持有表决权股份80,645,370股；参加网络投票的股东共74名，持有表决权股份557,870股。总计80名股东和股东代表出席，代表股份81,203,240股，占公司有表决权股份总数的54.2473%。
会议审议通过三项议案：1. 关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案。关联股东罗联明回避表决。会议表决程序符合公司章程和相关法律法规，决议合法有效。
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