（原标题：上海来伊份股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告）
上海来伊份股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年01月16日召开，应出席董事10名，实际出席10名，会议由董事长施永雷主持。会议审议通过以下议案：
向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度，有效期12个月，可滚动使用。
使用部分闲置自有资金进行现金管理，单日最高余额不超过10亿元人民币，期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，需提交股东大会审议。
审议通过2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计，关联董事回避表决，需提交股东大会审议。
向控股子公司浙江养馋记品牌管理有限公司提供不超过5,000万元财务资助，期限不超过36个月，需提交股东大会审议。
为子公司申请银行授信提供担保，需提交股东大会审议。
提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份，关联董事回避表决，需提交股东大会审议。
变更部分回购股份用途并注销，需提交股东大会审议。
变更注册资本并修订《公司章程》，需提交股东大会审议。
决定于2025年02月14日召开2025年第一次临时股东大会。
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