步科股份: 第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-007

上海步科自动化股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年1月16日在公司会议室召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长唐咚先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，预计2025年度公司日常关联交易金额为70万元。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意实施该激励计划。关联董事王石泉回避表决。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

3. 审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，关联董事王石泉回避表决。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

4. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，关联董事王石泉回避表决。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

5. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年2月7日下午14:00召开临时股东大会。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。