汇金通: 汇金通第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：汇金通第五届董事会第一次会议决议公告）

青岛汇金通电力设备股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年1月16日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：

选举公司董事长：选举李明东先生为公司董事长。
选举公司副董事长：选举刘锋先生为公司副董事长。
选举公司董事会各专业委员会委员及主任委员：选举李明东、刘锋、张春晖为战略与发展委员会委员，李明东为主任委员；张海霞、雷志卫、李京霖为审计委员会委员，张海霞为主任委员；雷志卫、杜少牧、刘锋为薪酬与考核委员会委员，雷志卫为主任委员；杜少牧、张海霞、李明东为提名委员会委员，杜少牧为主任委员。
聘任公司高级管理人员：聘任张春晖为总经理兼法定代表人，蔡维锋、董萍、刘杰为副总经理，朱贵营为财务总监，朱芳莹为董事会秘书。
确定公司第五届高级管理人员薪酬：根据实际岗位职务按公司薪酬绩效考核方案领取薪酬，关联董事回避表决。
聘任公司证券事务代表：聘任朱芳莹为证券事务代表。
聘任公司审计监察部负责人：聘任张新芳为审计监察部负责人。

以上人员任期均为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。