（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【004】
道道全粮油股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年1月15日在湖南省长沙市召开，应到董事7名，实到董事7名，监事及高级管理人员列席。会议由董事长刘建军主持，采用记名投票方式。
会议审议通过以下议案：
《关于公司与渭南经开区管理委员会签订<项目投资合同书>的议案》：公司拟与渭南经开区管委会签订合同，在渭南经开区投资建设“100万吨/年食用油加工项目”，总投资额预计100,000万元人民币。该议案尚需提交股东大会审议。
《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》：鉴于张军先生因个人原因辞职，同意补选罗明亮为第四届董事会成员，任期至第四届董事会届满。
《关于制定<舆情管理制度>的议案》：根据相关法律法规及《公司章程》，公司制定了《舆情管理制度》。
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：定于2025年2月11日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。
特此公告！
道道全粮油股份有限公司董事会 2025年1月17日
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