（原标题：2025年度第二临时股东大会决议公告）
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-007
神州数码信息服务集团股份有限公司2025年度第二次临时股东大会于2025年1月16日下午14:30在北京召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权代表共305人，代表股份394,158,012股，占公司有表决权股份总数的41.0190%。
会议审议通过了以下议案：1. 《关于修订<公司章程>的议案》，同意393,685,512股，占99.8801%；2. 《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》，选举郭为、王永利、李鸿春、邢景峰为非独立董事；3. 《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》，选举王巍、罗婷、黄辉、Benjamin Zhai、窦超为独立董事；4. 《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》，选举王翰林、赵波为股东代表监事。
泰和泰律师事务所程凤、谢运莉律师见证了会议，并确认会议召集、召开程序、表决程序及结果合法有效。
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