道道全: 关于董事、副总经理辞职及补选的公告内容摘要

（原标题：关于董事、副总经理辞职及补选的公告）

道道全粮油股份有限公司董事、副总经理张军先生因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事职务及副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，张军先生持有公司股份2,202,992股，辞职后其所持股份将严格按照相关规定进行管理。张军先生的辞职不会影响董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。

2025年1月15日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意罗明亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。罗明亮先生简历详见附件。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司董事会
2025年1月17日

附件：
罗明亮先生简历
罗明亮先生，1968年10月出生，中国国籍，硕士学历。1993年7月至1995年10月任岳阳市农科所科员，1995年10月至2001年12月任岳阳市科委副科长、主任科员，2002年1月至2017年3月任岳阳市科技局科长、党组成员、总工程师。2017年4月至今，任公司副总经理。罗明亮先生未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。