雅化集团: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

四川雅化实业集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年1月16日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 制定《雅化集团市值管理制度》，旨在加强公司市值管理，提升投资价值，维护投资者利益。表决结果为九票同意、零票反对、零票弃权。

2. 打造“雅化海外矿服业务板块”及组建“雅化锂业集团”，以拓展海外矿山服务业务和推进锂业务统筹协调发展。表决结果为九票同意、零票反对、零票弃权。

3. 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要，旨在提升公司治理水平和完善长效激励机制。关联董事回避表决，表决结果为四票同意、零票反对、零票弃权。该议案还需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》，规范员工持股计划的实施。关联董事回避表决，表决结果为四票同意、零票反对、零票弃权。该议案还需提交股东大会审议。

5. 提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜。关联董事回避表决，表决结果为四票同意、零票反对、零票弃权。该议案还需提交股东大会审议。

6. 决定于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。表决结果为九票同意、零票反对、零票弃权。