铭利达: 第二届董事会第三十一次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第三十一次会议决议的公告）

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-011

深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2025年1月16日以通讯表决形式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长陶诚先生召集并主持，监事列席。会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》和《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

《关于回购公司股份方案的议案》主要内容如下：公司计划使用自有资金及股票回购专用贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，回购股份数量为221.40-442.80万股，占公司总股本的0.55%-1.11%，回购资金总额为6,000.00-12,000.00万元，回购价格不超过27.10元/股。回购期限为自股东大会审议通过之日起3个月内。回购股份的资金来源为自有资金及股票回购专项贷款，其中自有资金占比不少于10%，股票回购专项贷款资金占比不超过90%。公司已取得中信银行东莞分行出具的《贷款承诺函》，贷款金额不超过10,800.00万元，贷款期限不超过3年。

公司将于2025年2月6日召开2025年第二次临时股东大会审议上述议案。