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慧辰股份: 第四届董事会第四次独立董事专门会议决议内容摘要

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2025-01-16 21:05:55

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（原标题：第四届董事会第四次独立董事专门会议决议）

北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议于2025年1月16日在公司会议室召开，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定。会议由全体独立董事推举孟为担任召集人及主持人，应出席独立董事3人，实际出席3人。

会议审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致认为，2025年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，属于正常商业行为，交易按公允市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意该议案并提交公司董事会审议。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事：孟为、任爽、柴健 2025年1月16日

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