(原标题:第七届董事会第三十一次会议公告)
证券代码:0020 证券简称:沃顿科技 公告编号:2025-002
沃顿科技股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2025年1月16日在公司五楼会议室以现场和通讯方式召开,董事长蔡志奇先生主持。会议通知已于2025年1月6日发出,会议召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》规定。公司7名董事全部出席,监事会成员及高级管理人员列席。
会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,投票结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。详情见《证券时报》及“巨潮资讯网”发布的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2025-003)。该议案在提交董事会审核前已获董事会提名委员会审议通过。
备查文件包括:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要、董事会提名委员会决议以及深交所要求的其他文件。
特此公告。 沃顿科技股份有限公司董事会 2025年1月17日