（原标题：甘肃金城律师事务所关于兰州佛慈制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书）
甘肃金城律师事务所受兰州佛慈制药股份有限公司委托，就其2025年第一次临时股东大会提供法律意见。本次股东大会于2025年1月16日14:30在甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司办公楼五楼会议室召开，网络投票时间为同日9:15—15:00。会议由董事长单小东主持。
出席现场会议的股东共1名，持有314,713,676股，占公司总股本的61.6292%；通过网络投票的股东共164名，持有10,621,600股，占2.0800%，均为中小股东。总计165名股东参与，代表股份325,335,276股，占63.7092%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
会议审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。表决过程符合《公司章程》规定，由董事会秘书王军辉公布结果，未收到异议。会议无临时提案，所有程序合法有效。甘肃金城律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
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