（原标题：辽宁港口股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）
辽宁港口股份有限公司将于2025年2月召开第一次临时股东大会，审议四项议案。议案1为修订公司章程，因公司已完成81,591,147股A股回购并注销，注册资本从人民币23,987,065,816元减少至23,905,474,669元，股份总数更新为23,905,474,669股，其中内资股占比78.42%，H股占比21.58%。
议案2为拟注册发行不超过40亿元公司债，发行期限不超过5年，按面值平价发行，面向专业投资者，募集资金用于置换到期债务、补充流动资金等，授权魏明晖执行董事处理相关事宜。
议案3为选举黄镇洲先生为第七届董事会非执行董事，任期至第七届董事会届满，无需支付酬金。
议案4为再次选举程超英女士为第七届董事会独立非执行董事，任期同上，年薪税前20万元。程超英女士曾因健康原因辞职，现已恢复可继续任职。
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