（原标题：第四届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-001
广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2025年1月16日10:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，由董事长黄淦雄主持，全体监事及高级管理人员列席。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举容敏智先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。容敏智先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年2月13日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。
备查文件包括《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》及《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第七次会议决议》。
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