（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告）
北京科锐配电自动化股份有限公司将于2025年2月5日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票结合。现场会议地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼319会议室，网络投票时间为2025年2月5日9:15至15:00。股权登记日为2025年1月22日。
会议审议事项包括：1. 关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案；2. 关于2025年度授信额度的议案；3. 关于2025年度担保计划的议案。其中，议案1需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
登记方式为现场登记、信函或邮件方式，登记时间为2025年1月24日9:00～16:30，地点为公司董事会办公室。自然人股东需持身份证、股东账户卡，法人股股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记。
联系方式：电话010-82701887，传真010-82701909，邮箱IR@creat-da.com.cn，联系人刘后弟。与会股东食宿及交通费用自理。
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