北京科锐: 第八届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届监事会第五次会议决议公告）

北京科锐配电自动化股份有限公司第八届监事会第五次会议于2025年1月16日以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席徐茹婧女士主持，符合相关法律法规。

会议审议通过三项议案：

1. 关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案：同意公司中文名称变更为“北京科锐集团股份有限公司”，英文名称变更为“Beijing Creative Group Co.，Ltd”，并对《公司章程》相应条款进行修订。授权公司董事会及管理层办理变更登记备案等相关事宜。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 关于2025年度授信额度的议案：同意公司及下属公司在2025年向银行等金融机构申请不超过175,000万元的综合授信等业务。授权公司法定代表人或其指定代理人在上述额度内办理相关手续。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3. 关于2025年度担保计划的议案：同意公司2025年度为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司提供不超过23,000万元的连带责任保证，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起1年。授权公司董事长在上述额度内办理担保事项。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。