（原标题：建发合诚第五届董事会第二次会议决议公告）
建发合诚工程咨询股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年1月16日召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长林伟国主持，全体监事列席。会议审议通过两项议案：
聘任公司高级管理人员：根据《公司法》及《公司章程》，经总经理黄和宾提名，聘任康明旭、方建新、徐辉、刘志勋为公司副总经理，刘晓玲为公司财务总监；经董事长林伟国提名，聘任高玮琳为公司董事会秘书。上述人员任期自董事会审议通过之日起至2026年1月31日。
调整公司组织架构：为优化管理结构，提升管理水平和运营效率，设立证券内控中心，整合原董事会办公室与内控审计中心职能，承接三会管理、信息披露、内部审计监督等工作职责。公司原投资者关系联系方式保持不变。此次调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。
特此公告。建发合诚工程咨询股份有限公司董事会，二〇二五年一月十七日。
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