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鑫科材料: 鑫科材料九届二十七次董事会决议公告内容摘要

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(原标题:鑫科材料九届二十七次董事会决议公告)

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临 2025-003

安徽鑫科新材料股份有限公司九届二十七次董事会会议于2025年1月16日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决,审议通过《关于对香港全资子公司增资的议案》,该议案已经战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对香港全资子公司的增资公告》(公告编号:临 2025-004)。表决结果为同意7票,弃权0票,反对0票。

特此公告。安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2025年1月17日。

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