（原标题：第七届董事会第四次会议决议公告）
北京鼎汉技术集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2025年01月16日以通讯会议方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长顾庆伟先生召集并主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，计划于2025年02月13日召开临时股东大会，审议第六届董事会第二十一次会议关于向特定对象发行A股股票的相关议案，包括公司符合发行条件、发行方案（涵盖发行股票种类和面值、发行方式和时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、募集资金数额和用途、滚存未分配利润安排、上市地点、决议有效期）、发行预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、未来三年股东回报规划、摊薄即期回报及填补措施、无需编制前次募集资金使用情况报告、授权董事会全权办理发行相关事宜以及与关联方签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易等议案。详情请见同日披露于巨潮资讯网等证监会规定信息披露媒体的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
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