（原标题：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）
爱柯迪股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权，并发行股份募集配套资金。为防止敏感信息泄露导致股价异常波动，公司与相关方采取了严格保密措施：
公司依据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程，制定了严格保密制度，控制参与人员范围，缩小知悉敏感信息的人员范围。
按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》，公司严格管理内幕信息，控制知情人范围，记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。
公司按上海证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送。
公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务，在信息依法披露前，不得公开或泄露信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。
综上，公司已采取严格保密措施，限定了敏感信息知悉范围，履行了信息披露前的保密义务。特此说明。爱柯迪股份有限公司董事会，2025年1月15日。
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