爱柯迪: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

爱柯迪股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年1月15日召开，审议通过多项议案。会议主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》，公司拟购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权，并募集配套资金。

2. 逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，明确了交易方案、发行股份购买资产具体方案及募集配套资金具体方案。

3. 审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》。

4. 审议通过《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产框架性协议>的议案》。

5. 审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》及《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》。

6. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》。

7. 决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项，待审计、评估工作完成后再次召开董事会审议。

8. 审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》及《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

特此公告。爱柯迪股份有限公司董事会2025年1月16日。