*ST中润: 上海市海华永泰律师事务所关于中润资源投资股份有限公司2025第一次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：上海市海华永泰律师事务所关于中润资源投资股份有限公司2025第一次临时股东大会之法律意见书）

上海市海华永泰律师事务所为中润资源投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年1月15日下午15:00召开，采用现场表决与网络投票结合的方式。现场会议在济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层举行，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议由公司董事会召集，董事长郑玉芝主持。

出席股东及股东代理人共580人，代表有表决权股份81,627,074股，占公司有表决权股份总数的8.7864%。其中，现场出席2人，代表股份1,526,300股；网络投票578人，代表股份80,100,774股。中小投资者股东共579人，代表股份36,014,673股。

会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，总表决情况为：同意80,316,192股（98.3941%），反对875,382股（1.0724%），弃权435,500股（0.5335%）。中小股东表决情况为：同意34,703,791股（96.3601%），反对875,382股（2.4306%），弃权435,500股（1.2092%）。

上海市海华永泰律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。