和达科技: 和达科技第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：和达科技第四届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-004

浙江和达科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2025年1月14日以邮件、书面等方式发出，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议于2025年1月15日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。应出席董事7名，实际出席7名，董事长郭军先生主持，会议合法有效。

会议审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江和达科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定和2024年第一次临时股东大会授权，董事会认为预留授予条件已成就，同意确定2025年1月15日为预留授予日，授予价格为人民币9.00元/股，向16名激励对象授予35.00万股第二类限制性股票。本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，关联董事翁贤华、刘金晓回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-006）。本议案无需提交股东大会审议。

浙江和达科技股份有限公司董事会 2025年1月16日