长鸿高科: 第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-004

宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年1月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年1月10日通过电子邮件送达全体董事，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于增选公司副董事长的议案》：同意增选张亭全先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于增选公司副董事长的公告》（公告编号：2025-005）。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 《关于对外投资建设项目暨拟签署<全生物降解新材料产业园项目投资协议书>补充协议的议案》：具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资建设项目暨拟签署<全生物降解新材料产业园项目投资协议书>补充协议的公告》（公告编号：2025-006）。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会2025年1月16日。