有方科技: 有方科技：2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：有方科技：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-003

深圳市有方科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月15日在深圳市龙华区召开，出席股东及代理人共59人，持有表决权数量32,901,404股，占公司表决权数量的35.7645%。会议由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：1) 关于预计公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案；2) 关于预计公司全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案；3) 关于公司为全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案；4) 关于预计公司2025年日常性关联交易额度的议案；5) 关于预计公司2025年外汇衍生品交易额度的议案。其中，议案3为特别决议议案，议案4涉及关联股东回避表决。

德恒上海律师事务所律师谢强、孙佳悦见证了本次会议，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议通过的决议合法有效。