天健集团: 北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市天健（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市天健（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

北京市中伦(深圳)律师事务所为深圳市天健(集团)股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。公司董事会于2024年12月28日公告了会议通知及相关议案，会议于2025年1月15日15:00在深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦11楼会议室召开，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共250人，代表股份825,955,413股，占公司股本总额的44.2031%。现场出席的股东及股东代理人共2人，代表股份439,111,781股；通过网络投票的股东共248人，代表股份386,843,632股。此外，公司部分董事、监事、高级管理人员及中介机构出席了会议。

本次股东大会审议并通过了《关于变更2024年度公司财务、内控审计机构的议案》，表决结果为818,424,635股同意，6,317,722股反对，1,213,056股弃权，同意股数占有效表决权股份总数的99.0882%。中小股东表决结果为78,960,407股同意，6,317,722股反对，1,213,056股弃权，同意股数占中小股东有效表决股份的91.2930%。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。