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天元宠物: 第三届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

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2025-01-15 19:25:23

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（原标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：301335 证券简称：天元宠物公告编号：2025-008

杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2025年1月14日召开，应出席董事9人，实到9人。会议由董事长薛元潮主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，已通过独立董事专门会议、董事会审计委员会审议。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，已通过董事会审计委员会审议。
《关于开展外汇套期保值业务的议案》，已通过董事会审计委员会审议。
《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，拟向汇丰银行申请最高余额不超过1,000万美元的综合授信，有效期三年。
《关于为全资子公司提供担保的议案》。
《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，将在中国农业银行杭州新城支行和浙商银行杭州临平支行开立专户。
《关于修订<总裁工作细则>的议案》。

所有议案均获全票通过。详情见巨潮资讯网相关公告。

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