（原标题：关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告）
证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-003
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司公告，公司副总经理邹娜女士和副总经理、董事会秘书吴晓艳女士因个人原因提交书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。邹娜女士不再担任公司任何职务，吴晓艳女士将在公司证券法务部任职。邹娜女士持有公司股份232,421股，吴晓艳女士持有286,420股，均占公司总股本的0.05%和0.06%，不存在应履行而未履行的股份锁定承诺事项。
经董事长金闯先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，第五届董事会第八次会议审议通过，聘任吴江先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满。吴江先生现任公司董事、财务总监，已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，符合相关法规规定的任职资格。吴江先生持有公司股份451,100股，占公司总股本的0.10%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
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