斯迪克: 第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-002

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年1月15日以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席。会议通知及相关文件已于2025年1月14日以短信或电子邮件方式送达全体董事，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于豁免公司第五届董事会第八次会议通知时限的议案》，全体董事一致同意豁免通知时限，于2025年1月15日召开会议。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长金闯先生提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吴江先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。吴江先生目前担任公司董事、财务总监，并已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明。关联董事吴江回避表决，其他非关联董事参与表决，表决结果为8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-003）。