（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告）
天津膜天膜科技股份有限公司将于2025年1月16日下午13:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。本次股东大会由公司董事会召集，会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议事项包括：修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；审议公司第五届董事会董事薪酬、第五届监事会监事薪酬；选举第五届董事会非独立董事、独立董事及第五届监事会非职工代表监事。其中，提案1.00、2.00、3.00、4.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
股权登记日为2025年1月13日，会议登记时间为2025年1月14日。股东可通过现场投票或网络投票参与表决，网络投票时间为2025年1月16日。详细投票操作流程及授权委托书、参会股东登记表见附件。
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