海能实业: 关于“海能转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于“海能转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2025-004 债券代码：123193 债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司发布关于“海能转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。转股价格为17.92元/股，转股期限为2023年10月19日至2029年4月12日。根据《募集说明书》，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。

自2025年1月2日至2025年1月15日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于15.23元/股，预计将触发转股价格向下修正条件。若触发，公司将按照《募集说明书》约定履行后续审议程序和信息披露义务。公司提醒投资者注意投资风险。

公司于2023年4月13日向不特定对象发行6,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额60,000.00万元。可转债于2023年5月9日起在深交所挂牌上市。转股期自2023年10月19日起至2029年4月12日止。转股价格曾多次调整，最新转股价格为17.92元/股，于2024年5月28日生效。

公司将在触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或不修正的提示性公告。若未召开董事会履行审议程序及信息披露义务，视为本次不修正转股价格。