（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-005
炬芯科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月14日在珠海市高新区召开，出席股东及代理人共200人，持有表决权数量64,779,573股，占公司表决权总数的44.7316%。会议由董事长周正宇主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
审议通过三项议案：1)《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意票27,247,885股，占比99.2924%；2)《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意票64,629,377股，占比99.7681%；3)《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意票64,622,989股，占比99.7582%。议案1涉及关联股东回避表决。
北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师夏煜鹏、张乾见证会议，确认召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果合法有效。
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