（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-003
罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年1月14日召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》，同意聘任高飞女士为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司拟为控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司提供人民币11,000万元银行授信额度担保；山东罗欣拟为其全资子公司山东裕欣药业有限公司提供人民币3,000万元银行授信额度担保。上述担保额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权董事长或其授权人在审议的担保额度范围内代表公司签署相关法律文件。
会议的召集、召开符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。备查文件包括第五届董事会第二十一次会议决议和第五届董事会审计委员会第十六次会议决议。
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