海峡股份: 第八届董事会第三次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第三次临时会议决议公告）

海南海峡航运股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于2025年1月14日以通讯表决方式举行，会议由副董事长张婷女士主持，应出席董事10名，实际出席董事10名。会议审议通过了三项议案：

审议通过了关于2024年度董事会工作报告的议案，表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。该议案将提交公司2024年度股东大会审议。
审议通过了关于提名公司董事候选人的议案，表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。公司董事长王善和先生因个人工作变动原因辞去董事长、董事职务，海南港航控股有限公司推荐王然先生为公司第八届董事会董事候选人。董事会认为王然先生具备担任上市公司董事的资格条件，同意提名其为董事候选人。该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。公司拟于2025年2月11日在海南省海口市召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。海南海峡航运股份有限公司董事会2025年1月15日。