南天信息: 第九届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-001

云南南天电子信息产业股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2025年1月14日以通讯方式召开，应到董事九名，实到九名，会议由董事长徐宏灿先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因2023年度权益分派，调整尚未解除限售的限制性股票回购价格。表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。

2. 审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因部分激励对象绩效考核未达标或离职，将回购注销127,162股限制性股票。表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，因解除限售条件已成就，将解除限售符合条件的限制性股票。表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。

4. 审议通过《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》，因回购注销部分限制性股票，公司总股本变更为393,617,825股，注册资本变更为393,617,825元。表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。该议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。