海南矿业: 海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告内容摘要

（原标题：海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告）

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-014

海南矿业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南域宁锆钛控股股份有限公司持有的ATZ Mining Limited 47.63%股权及Felston Enterprises Limited 36.06%股权，并通过境外全资子公司以现金购买ATZ Investment Limited持有的ATZ Mining 20.41%股权及Felston 15.46%股权，合计收购ATZ Mining 68.04%股权及Felston 51.52%股权。同时，公司将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计构成关联交易，但不构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

2024年12月15日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了相关议案，并披露了《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。目前，公司已协调中介机构进场开展尽职调查工作，持续推进标的公司资产、业务、财务、股权结构及股东情况的分析，审计、评估等工作正在有序推进中，尚未完成。

本次交易尚需履行多项审批程序，包括公司再次召开董事会审议、股东大会批准、上海证券交易所审核及中国证监会同意注册等。公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务，敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。