（原标题：第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告）
新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议通知于2025年1月13日发出，会议于2025年1月14日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，由韩东丰董事长主持，会议合法合规。
会议审议通过以下议案：
《关于取消2025年第二次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的议案》，详情见同日披露的相关公告。
《关于大连和升控股集团有限公司支持公司解决2023年度审计报告保留意见涉及事项关联交易的议案》，关联董事韩东丰、袁伟回避表决，7票通过。该议案还需提交股东大会审议批准。大连和升控股集团有限公司为公司第一大股东，构成关联交易。
《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，相关事项见同日披露的通知公告。
《新大洲控股股份有限公司舆情管理制度》，自董事会审议通过后实行，详见同日披露的制度全文。
特此公告。新大洲控股股份有限公司董事会2025年1月14日。
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