立中集团: 第五届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告）

立中四通轻合金集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2025年1月14日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：

1. 关于公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易计划的议案：2024年关联交易合计14,905.89万元，2025年预计关联交易合计38,100.00万元。关联董事回避表决，需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案：拟向控股股东天津东安兄弟有限公司及其关联方借款不超过4亿元，用于补充流动资金，借款利率参照LPR，期限不超过一年。关联董事回避表决，需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 关于关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案：河北立中有色金属集团有限公司为公司提供不超过4亿元的连带责任保证担保，授信期限1年，无需反担保。关联董事回避表决，无需提交股东大会审议。

4. 关于制定《市值管理制度》的议案：为加强市值管理工作，制定《市值管理制度》。全体董事一致通过。

5. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：决定于2025年2月5日召开临时股东大会。全体董事一致通过。