珂玛科技: 第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技公告编号：2025-002

苏州珂玛材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年1月13日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案：提名刘先兵、胡文、仇劲松、黎宽为第三届董事会非独立董事候选人，各议案均获7票同意。
关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人的议案：提名徐冬梅、RONG YIMING、范春仙为第三届董事会独立董事候选人，各议案均获7票同意。
关于公司办理工商变更登记的议案：因公司首次公开发行并上市，注册资本由36,100万元增至43,600万元，股份总数由36,100万股变更为43,600万股，公司类型变更为“其他股份有限公司（上市）”。董事会同意修订《公司章程》相应条款并办理工商变更登记，议案获7票同意。
关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年2月11日召开临时股东大会，议案获7票同意。

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