（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告）
证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-004
苏州珂玛材料科技股份有限公司将于2025年2月11日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江苏省苏州市虎丘区漓江路58号苏州科技城工业坊B区6号厂房。会议采用现场与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月11日9:15-15:00。
会议主要审议以下事项：1. 选举第三届董事会非独立董事（刘先兵、胡文、仇劲松、黎宽）；2. 选举第三届董事会独立董事（徐冬梅、RONG YIMING、范春仙）；3. 选举第三届监事会非职工代表监事（张金霞、田学超）；4. 审议《关于公司办理工商变更登记的议案》。议案2的独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议。
股权登记日为2025年2月5日。登记时间为2025年2月6日9:00-11:30，14:30-17:30，登记地点为会议地点。异地股东可通过信函或邮件方式登记。联系人：雷梦思，电话：159-5242-9668，邮箱：Kematek@kematek.com。会议会期半天，股东交通、食宿费用自理。
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