（原标题：江苏澳洋健康产业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告）
江苏澳洋健康产业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年1月14日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，监事及高管列席，由董事长沈学如主持。会议审议通过以下议案：
一、《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》：全资子公司张家港澳洋护理院有限公司拟与江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁位于暨阳湖大道10号优居壹佰吉祥家院5#房，面积17,847.25平方米，年租金651.42万元（含税），租期3年。关联董事沈学如、李科峰回避表决，议案已通过独立董事专门会议审核，需提交股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
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